Exemplo De Crime De Lavagem De Dinheiro Em Empresas Famosas – Quais são as penas para empresas envolvidas em lavagem de dinheiro?
As penas variam dependendo da jurisdição, mas podem incluir multas pesadas, suspensão de atividades, prisão de executivos e até mesmo a dissolução da empresa.
Como as criptomoedas são usadas na lavagem de dinheiro?
A natureza descentralizada e pseudônima das criptomoedas facilita a ocultação de transações e a transferência de fundos ilícitos internacionalmente, dificultando o rastreamento.
Existe um perfil específico de empresa mais vulnerável à lavagem de dinheiro?
Empresas com operações internacionais complexas, setores com grande fluxo de caixa e pouca transparência (como o imobiliário e o de jogos) são mais vulneráveis.